Перевірка контрагента

Перевірка ділових партнерів і контрагентів, перевірка конкурента

Існує певна методика проведення перевірки юридичної особи:

  • аналіз договорів;
  • аналіз установчих документів;
  • аналіз господарської діяльності фірми;
  • аналіз фінансового стану компанії;
  • аналіз статуту юридичної особи;
  • аналіз засновників, керівників фірми та інших осіб, котрі приймають рішення;
  • аналіз законності діяльності компанії;
  • візуальний аналіз приміщень компанії.

Перевірка потенційних партнерів, перевірка конкурента Найбільш важливою є наступна інформація: – Дані про державну реєстрацію; – Порядок змін дат реєстрації, внесених в установчі документи; – Відомості про заміну засновників; – Чи передбачено статутом компанії пропонований вид діяльності, чи є ліцензія – Спосіб освіти; – Правова форма, зазначена в установчих документах компанії; – Юридична та фактична адреси;

  • Відомості про статутний фонд;
  • Організаційна структура;
  • Відомості про топ-менеджерах;
  • Місце на ринку;
  • Повноваження представника компанії;
  • Виконання зобов’язань за кредитами і боргами;
  • Банківські реквізити і розрахункові рахунки;
  • Основні фінансові показники за кілька останніх років.

Тільки проаналізувавши всю цю інформацію, можна оцінити ризики, які тягне за собою співробітництво з даною компанією.

Взаємодія з інформаційними базами.

Перевірка контрагентів: інформаційна довідка про юридичну особу:

  • Дата: «» 20 р
  • Назва компанії
  • ЄДРПОУ
  • Свідоцтво №
  • Юридична адреса
  • Фактична адреса
  • Звідки виробничих приміщень
  • Телефон, Факс, Е-mail
  • Правова форма
  • Форма власності


Історія компанії: 1. Заснована в році 2. Зареєстрована (коли, ким; зміни) – Статутний капітал (заявлений, виплачений) – Основні види діяльності – Офіційний представник іноземної компанії (назва іноземної компанії) – Перевірка контрагентів і потенційних партнерів – Інформаційна довідка для аналітичного дослідження юридичної особи


Засновник Частка (внесок) у статутному фонді (%, грн.) На момент реєстрації: • юридичні особи (назва, адреса) • фізичні особи (П.І.Б., адреса прописки / реєстрації) Після перереєстрації (дата) «» 201_: • юридичні особи (назва, адреса) • фізичні особи (П.І.Б., адреса прописки / реєстрації) – Керівник (П.І.Б.) ІПН – Головний бухгалтер (П.І.Б.) ІПН

  • перевірка контрагентів та потенційних партнерів
  • Інформаційна довідка для аналітичного дослідження юридичної особи
  • Обслуговуючий (е) банк (і): Назва
  • Звідки
  • Рахунки
  • Імпортовані товари / послуги (країна походження, обсяг, кількість партій,
    дата надходження, суми)
  • Експорт (країна призначення, обсяг, кількість партій, дата надходження, суми)

Показники фінансово-господарської діяльності (тис. Грн.)

Період 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

  • Дохід від реалізації продукції
  • ПДВ
  • Чистий дохід від реалізації продукції
  • Собівартість реалізованої продукції

Валовий дохід:

• прибуток
• збиток
інше
ВСЬОГО

Корпоративные связи предприятия

— Связи заинтересованных физических лиц
— Информация о том, является ли данная компания (или её учредители, юридические и физические лица) учредителем и ли соучредителем других юридических лиц

Стоимость услуги от 1500 грн.

Проверка деловых партнеров и контрагентов, проверка конкурента

Please wait...

Зв’язатися з нами

41159169